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Read MorePara este curso COOPAEP cuenta con profesionales de alto nivel y experiencia en temas de cumplimiento.
Aprenderemos el compromiso ante las obligaciones fiscales de Panamá. Para cumplir con los procesos financieros.
Latinoamérica y El mundo han sufrido diferentes fenómenos sociales que corrompen sistemas.
Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
El objetivo, es permitir la comprensión de las obligaciones regulatorias, de lo procesos internos que se está desarrollando en materia de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Financiamiento y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y Código Procesal Penal y la vinculación de todo(a)s lo(a)s colaboradore(a)s con el proceso preventivo y de control interno.
En este curso estudiaremos la Ley 23 del 2015 como compromiso regulatorio para la República de Panamá.
Dirigido a entidades financieras, cooperativas y público interesado.
Nutre tus conocimientos en nuestra Plataforma de Enseñanza ONLINE.
Estas son los puntos a tocar en nuestro curso onlilne, NO FALTES.
Les presentamos los profesionales que compartirán con nosotros sus conocimientos y aportes a las regulaciones sobre el cumplimiento regulatorio en Panamá.
COOPAEP, brindará un descuento especial para las personas que se suscriban a este curso. Especialmente a los cooperativistas Panameños.
Plataforma ZOOM CULTIVA Learning, COOPAEP, R.L
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