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Read Morepróximo curso CULTIVA Learning 2021
CUMPLIMIENTO REGULATORIO EN PANAMÁ
LA NUEVA FRONTERA DEL COMPLIANCE
- Plataforma ZOOM Cultiva Learning
- 6 de octubre | 8:30AM GMT-5
Conferencistas Profesionales
Para este curso COOPAEP cuenta con profesionales de alto nivel y experiencia en temas de cumplimiento.
OBLIGACIONES
Aprenderemos el compromiso ante las obligaciones fiscales de Panamá. Para cumplir con los procesos financieros.
Fenomenos sociales
Latinoamérica y El mundo han sufrido diferentes fenómenos sociales que corrompen sistemas.
Ley 23 del 2015
Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Descripción del evento
El objetivo, es permitir la comprensión de las obligaciones regulatorias, de lo procesos internos que se está desarrollando en materia de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Financiamiento y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y Código Procesal Penal y la vinculación de todo(a)s lo(a)s colaboradore(a)s con el proceso preventivo y de control interno.
En este curso estudiaremos la Ley 23 del 2015 como compromiso regulatorio para la República de Panamá.
Dirigido a entidades financieras, cooperativas y público interesado.
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Nutre tus conocimientos en nuestra Plataforma de Enseñanza ONLINE.
agenda
Estas son los puntos a tocar en nuestro curso onlilne, NO FALTES.
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tema
- 1
CASUÍSTICA
- 2
FENÓMENOS SOCIALES
- 3
DEFINICIONES
- 4
ORGANISMOS DE CONTROL INTERNACIONALES
- 5
ESTRUCTURAS DE CONTROL LOCALES
- 6
OBLIGACIONES NORMATIVAS
- 7
ACERCAMIENTO A LAS OBLIGACIONES REGULATORIAS DE LA LEY 23 DE 2015
- 8
ALCANCE DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO PARA SUJETOS FINANCIEROS
- 9
DISEÑO DE CONTROLES Y NIVELES DE DEBIDA DILIGENCIA
- 10
SEÑALES DE ALERTA Y UN EFECTIVO PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO
conferencistas
Les presentamos los profesionales que compartirán con nosotros sus conocimientos y aportes a las regulaciones sobre el cumplimiento regulatorio en Panamá.
Andrés Rodríguez
Angélica Forero
Zootecnista
Asesora líder en proyectos de certificaciones orgánicas.
Lucio Mora
PRECIOS
COOPAEP, brindará un descuento especial para las personas que se suscriban a este curso. Especialmente a los cooperativistas Panameños.
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