CUMPLIMIENTO LEY 23

próximo curso CULTIVA Learning 2021

CUMPLIMIENTO REGULATORIO EN PANAMÁ

LA NUEVA FRONTERA DEL COMPLIANCE

Conferencistas Profesionales

Para este curso COOPAEP cuenta con profesionales de alto nivel y experiencia en temas de cumplimiento.

OBLIGACIONES

Aprenderemos el compromiso ante las obligaciones fiscales de Panamá. Para cumplir con los procesos financieros.

Fenomenos sociales

Latinoamérica y El mundo han sufrido diferentes fenómenos sociales que corrompen sistemas.

Ley 23 del 2015

Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

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Descripción del evento

El objetivo, es permitir la comprensión de las obligaciones regulatorias, de lo procesos internos que se está desarrollando en materia de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Financiamiento y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y Código Procesal Penal y la vinculación de todo(a)s lo(a)s colaboradore(a)s con el proceso preventivo y de control interno.

En este curso estudiaremos la Ley 23 del 2015 como compromiso regulatorio para la República de Panamá.

Dirigido a entidades financieras, cooperativas y público interesado.

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agenda

Estas son los puntos a tocar en nuestro curso onlilne, NO FALTES.

Miércoles 11 de agosto, 2021

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tema

CASUÍSTICA

FENÓMENOS SOCIALES

DEFINICIONES

ORGANISMOS DE CONTROL INTERNACIONALES

ESTRUCTURAS DE CONTROL LOCALES

OBLIGACIONES NORMATIVAS

ACERCAMIENTO A LAS OBLIGACIONES REGULATORIAS DE LA LEY 23 DE 2015

ALCANCE DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO PARA SUJETOS FINANCIEROS

DISEÑO DE CONTROLES Y NIVELES DE DEBIDA DILIGENCIA

SEÑALES DE ALERTA Y UN EFECTIVO PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO

conferencistas

Les presentamos los profesionales que compartirán con nosotros sus conocimientos y aportes a las regulaciones sobre el cumplimiento regulatorio en Panamá.